Lo que debes saber
- Ocho personas fueron capturadas en Colombia en una operación conjunta entre la Fiscalía, el CTI y agencias estadounidenses como la DEA y el IRS-CI.
- Las detenciones se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.
- Siete de los detenidos son requeridos por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por narcotráfico y lavado de activos mediante tokens, transferencias y depósitos fraccionados.
- Nassim Orfale Vásquez, capturado en Barranquilla, es pedido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de activos con criptomonedas; habría movilizado cerca de 42 millones de dólares desde 2018, según el IRS-CI.
- La DEA vinculó los arrestos a la «Operación Tesoro Enterrado» y a una acusación de un gran jurado en Puerto Rico por conspiración para importar cocaína y lavado de dinero.
- El traslado a Puerto Rico dependerá del proceso de extradición, que incluye revisiones judiciales y administrativas en Colombia.
Las autoridades colombianas capturaron a ocho personas requeridas en extradición por Estados Unidos, en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y agencias estadounidenses, según confirmó el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el general en retiro José Luis Ramírez Hinestroza. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.
Entre los detenidos está el barranquillero Nassim Orfale Vásquez, a quien la Corte del Distrito Sur de Nueva York reclama por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas. De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades estadounidenses investigan si mantenía una actividad criminal sostenida y dirigida desde la costa Caribe colombiana.
Los otros siete detenidos son Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, señalado como presunto cabecilla de la estructura; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco, y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas. Una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye la circulación, ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos mediante mecanismos financieros como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
La operación fue adelantada por funcionarios del CTI con apoyo del Ejército Nacional y la Armada de Colombia, bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Según la información oficial, en la acción también participaron la Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del IRS. La captura de Orfale Vásquez se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla.
La DEA confirmó que los arrestos responden a una acusación en el Tribunal Federal en Puerto Rico, emitida por un gran jurado el 23 de abril, con cargos que incluyen conspiración para importar cocaína y lavado de dinero. Michael Mayer, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, expresó en declaraciones escritas: «Estas detenciones demuestran la solidez de nuestras alianzas internacionales y nuestra determinación compartida de desmantelar las organizaciones criminales responsables del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y del lavado de sus ganancias ilícitas». Añadió que «las redes criminales operan más allá de las fronteras, y lo mismo ocurre con nuestras alianzas».
La agencia indicó que los acusados estarían vinculados a redes criminales con operaciones en jurisdicciones del Caribe y Estados Unidos, en el marco de la denominada «Operación Tesoro Enterrado», que comenzó en 2021 y en la que se confiscaron más de 8 millones de dólares en efectivo y activos, más de 100 kilogramos de cocaína, varias armas de fuego y más de 20.000 pastillas con fentanilo. El traslado de los detenidos a Puerto Rico para ser enjuiciados dependerá de la rapidez con que se complete el proceso de extradición.
La situación jurídica de los ocho detenidos deberá avanzar conforme a los procedimientos establecidos para las solicitudes de extradición, que contemplan revisiones judiciales y administrativas en Colombia antes de una decisión definitiva, con respeto de las garantías procesales. En el caso de Orfale Vásquez, las autoridades estadounidenses buscan que responda ante la justicia por los hechos que le atribuyen en relación con las presuntas operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó hace una semana que en 67 días en el cargo había firmado «131 procesos de extradición», a los que describió como una «herramienta fundamental de cooperación internacional». «Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia», expresó entonces el mandatario.